Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в международный розыск гражданина России Дмитрия Пунина и гражданку Украины Марину Ильину.
Их подозревают в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up, ориентированных на пользователей из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным АФМ, оба фигуранта находятся под заочной мерой пресечения в виде содержания под стражей. Дмитрий Пунин родился 8 февраля 1985 года, Марина Ильина — 11 февраля 1989 года.
Следствие полагает, что для организации деятельности онлайн-казино была создана разветвленная международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Одним из элементов этой системы в Казахстане, как считают правоохранительные органы, стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. По версии следствия, легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения финансовых операций, согласно материалам расследования, использовались приобретенные платежные организации, номинальные руководители и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование, как утверждает АФМ, обеспечивались при содействии представителей финансового сектора.
В результате была сформирована сеть из 24 платежных терминалов, размещенных в различных банках и финансовых организациях. Четырнадцать из них использовались для приема денежных средств. Общий объем проведенных через систему финансовых операций превысил 106 млрд тенге.
АФМ просит всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить об этом в дежурную часть агентства по телефону: +7 7172 70 84 78.
Напомним, в сентябре этого года в Алматы пресекли деятельность онлайн-казино.
