Алматы правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которая обеспечивала работу платежной инфраструктуры нелегальных интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino.
Следствие установило, что подозреваемые организовали прием и обработку денежных средств игроков через онлайн-платформу Rocket.do.
Одним из участников схемы был иностранный гражданин. Он занимался поиском людей, готовых за вознаграждение в размере до 200 долларов США предоставить доступ к своим банковским счетам.
По версии следствия, найденных дропперов мужчина привозил в Казахстан, сопровождал в ЦОН для получения ИИН, а затем помогал им открывать банковские счета. В результате он получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и дополнительно использовал собственный счет.
Всего на счета 16 дропперов от игроков поступило более 110 млн тенге.
Один из подозреваемых заключен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
В июле АФМ пресекло деятельность нелегального онлайн-покерного клуба.
