Агентство по финансовому мониторингу сообщило о ликвидации незаконной платформы «Nomad Poker».
По данным следствия, нелегальное казино функционировало на базе мобильного приложения Club GG Poker, а его работой руководили граждане Казахстана, находившиеся в Грузии.
Как отметили в АФМ, такая схема позволяла организаторам скрывать свою причастность к деятельности клуба, усложнять контроль за движением денежных средств, а также использовать банковские счета и номера связи, зарегистрированные на иностранных граждан.
Следствие установило, что площадка работала круглосуточно, предоставляя пользователям возможность участвовать в онлайн-покере с денежными ставками и получать выигрыши.
Для расширения аудитории организаторы активно продвигали платформу через социальные сети и мессенджеры. По предварительным данным, услугами нелегального покерного клуба воспользовались более 20 тысяч человек.
В ходе расследования также выяснилось, что подозреваемые создали сеть так называемых дропперов — людей, на которых оформлялись банковские счета для проведения финансовых операций. Для этого в Казахстан приглашали иностранных граждан, которым за вознаграждение до 400 долларов открывали банковские карты и подключали мобильный банкинг. По информации АФМ, в схеме было задействовано свыше 60 таких счетов.
По предварительной оценке, общий объем денежных поступлений от игроков превысил 7,5 млрд тенге.
По решению суда арест наложен на квартиру в Алматы, три автомобиля, а также 158 млн тенге, находившиеся на банковских счетах, оформленных на дропперов.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, в мае в Шымкенте задержали организатора подпольных покерных клубов.
