Департаментом АФМ по г. Шымкент пресечена деятельность незаконного игорного бизнеса в сфере онлайн-покера.
По данным следствия, житель Шымкента создал и координировал работу подпольной сети покерных клубов, действовавших через мобильное приложение.
Для проведения игр использовалось приложение, в рамках которого были организованы клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в единую сеть под названием «Nomad».
Площадки работали круглосуточно и привлекали игроков не только из Казахстана, но и из Узбекистана и Кыргызстана, а также других стран.
Для расширения аудитории применялись рассылки через мессенджеры, а также система бонусов и поощрений для пользователей.
Пополнение игровых счетов осуществлялось переводами на банковские карты, после чего игрокам начислялись виртуальные фишки. Выигрыши выводились и обналичивались с последующим переводом на счета игроков.
Основной доход организаторов формировался за счёт рейка с каждой игры в размере 3–5%. Дополнительно использовалась схема займов виртуальных средств для удержания активности игроков.
Для сокрытия денежных потоков привлекались счета дропперов, в том числе оформленные на иностранных граждан. За предоставление таких счетов выплачивалось вознаграждение от 100 до 200 тысяч тенге за каждый.
Общий оборот по задействованным счетам превысил 557 млн тенге.
В ходе обыска по месту жительства организатора также было обнаружено и изъято наркотическое вещество.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело передано в суд.
